Ο Ντόναλντ Τραμπ, η εταιρεία του μήνυσε για επιχειρηματική απάτη από τον γενικό εισαγγελέα της Νέας Υόρκης
Ο γενικός εισαγγελέας της Νέας Υόρκης μήνυσε τον πρώην Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την εταιρεία του την Τετάρτη, κατηγορούμενος για επιχειρηματική απάτη που αφορούσε ορισμένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά τους στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων στο Μανχάταν, στο Σικάγο και στην Ουάσιγκτον.
Ο γενικός εισαγγελέας της Νέας Υόρκης μήνυσε τον πρώην Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την εταιρεία του την Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022, ισχυριζόμενος για επιχειρηματική απάτη που αφορούσε ορισμένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά τους στοιχεία.
αρχείο AP
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ — Ο γενικός εισαγγελέας της Νέας Υόρκης μήνυσε τον πρώην Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την εταιρεία του την Τετάρτη, ισχυριζόμενος για επιχειρηματική απάτη που αφορούσε ορισμένα από τα πιο πολυτιμότερα περιουσιακά τους στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων στο Μανχάταν, στο Σικάγο και στην Ουάσιγκτον.
Η αγωγή της Γενικής Εισαγγελίας Λετίθια Τζέιμς, που κατατέθηκε στο κρατικό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, είναι το αποκορύφωμα της τριετούς πολιτικής έρευνας του Δημοκρατικού για τον Τραμπ και τον Οργανισμό Τραμπ. Τα τρία μεγαλύτερα παιδιά του Τραμπ, ο Ντόναλντ Τζούνιορ, η Ιβάνκα και ο Έρικ Τραμπ, κατονομάστηκαν επίσης ως κατηγορούμενοι, μαζί με δύο μακροχρόνια στελέχη της εταιρείας, τους Άλεν Βάισελμπεργκ και Τζέφρι ΜακΚόνι.
Η μήνυση επιδιώκει να χτυπήσει τον πυρήνα αυτού που έκανε τον Τραμπ διάσημο, παίρνοντας ένα μαύρο φως στην εικόνα του πλούτου και της χλιδής που αγκάλιασε σε όλη του την καριέρα — πρώτα ως προγραμματιστής ακινήτων, μετά ως παρουσιαστής τηλεοπτικών ριάλιτι στο «The Apprentice» και « Celebrity Apprentice» και αργότερα ως πρόεδρος.
Ο Τζέιμς, Δημοκρατικός, ανακοίνωσε λεπτομέρειες για την αγωγή σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη. Η υπόθεση εμφανίστηκε στο δικαστήριο το πρωί της Τετάρτης.
Ο Τζέιμς είπε ότι ο Τραμπ «φούσκωσε ψευδώς την καθαρή του περιουσία κατά δισεκατομμύρια δολάρια».
Ο στόχος, όπως είπε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα, ήταν να καλυφθεί η εικόνα του δισεκατομμυριούχου Τραμπ και η αξία των περιουσιακών του στοιχείων όταν κάτι τέτοιο του έδινε πλεονέκτημα, ενώ άλλες φορές μειώνεται η αξία των περιουσιακών στοιχείων για φορολογικούς σκοπούς.
«Αυτή η έρευνα αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιδόθηκε σε χρόνια παράνομης συμπεριφοράς για να διογκώσει την καθαρή του θέση, να εξαπατήσει τις τράπεζες και τους ανθρώπους της μεγάλης πολιτείας της Νέας Υόρκης», είπε ο Τζέιμς στη συνέντευξη Τύπου. «Το να ισχυρίζεσαι ότι έχεις χρήματα που δεν έχεις δεν ισοδυναμεί με την τέχνη της συμφωνίας. Είναι η τέχνη της κλοπής».
Ο Τζέιμς επιδιώκει να αφαιρέσει τους Τραμπ από επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην υποτιθέμενη απάτη και θέλει να διοριστεί ανεξάρτητος επόπτης για τουλάχιστον πέντε χρόνια για να επιβλέπει τη συμμόρφωση, τις οικονομικές αναφορές, τις αποτιμήσεις και τις γνωστοποιήσεις του Τραμπ σε δανειστές, ασφαλιστές και φορολογικές αρχές.
Επιδιώκει να αντικαταστήσει τους σημερινούς διαχειριστές του ανακλητού καταπιστεύματος του Τραμπ, το οποίο ελέγχει τα επιχειρηματικά του συμφέροντα, με ανεξάρτητο διαχειριστή, ώστε να απαγορεύσει στον Τραμπ και στον Οργανισμό Τραμπ να συνάπτουν εξαγορές εμπορικών ακινήτων για πέντε χρόνια, από τη λήψη δανείων από τράπεζες στη Νέα Υόρκη για πέντε χρόνια και να απαγορεύσει μόνιμα στον Trump και στα τρία μεγαλύτερα παιδιά του να υπηρετούν ως αξιωματούχοι ή διευθυντής σε οποιαδήποτε εταιρεία της Νέας Υόρκης ή παρόμοια επιχειρηματική οντότητα που είναι εγγεγραμμένη ή/και άδεια στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης.
Επιδιώκει επίσης να απαγορεύσει μόνιμα στους Weisselberg και McConney να υπηρετούν στη λειτουργία οικονομικού ελέγχου οποιασδήποτε εταιρείας της Νέας Υόρκης ή παρόμοιας επιχειρηματικής οντότητας εγγεγραμμένης ή/και άδειας στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης.
Η Τζέιμς είπε ότι η έρευνά της αποκάλυψε πιθανές εγκληματικές παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραποίησης επιχειρηματικών αρχείων, της έκδοσης ψευδών οικονομικών καταστάσεων, της ασφαλιστικής απάτης, της συνωμοσίας και της τραπεζικής απάτης. Είπε ότι το γραφείο της παραπέμπει αυτά τα ευρήματα στους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς και την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων.
Η Alina Habba, δικηγόρος του Τραμπ, είπε ότι η μήνυση «δεν επικεντρώνεται ούτε στα γεγονότα ούτε στο νόμο – μάλλον επικεντρώνεται αποκλειστικά στην προώθηση της πολιτικής ατζέντας του Γενικού Εισαγγελέα».
«Είναι απολύτως σαφές ότι το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα έχει υπερβεί τις νόμιμες εξουσίες του διερευνώντας συναλλαγές όπου δεν έχει γίνει καμία απολύτως αδικοπραγία», είπε ο Χάμπα. «Είμαστε βέβαιοι ότι το δικαστικό μας σύστημα δεν θα αντέξει αυτή την ανεξέλεγκτη κατάχρηση εξουσίας και ανυπομονούμε να υπερασπιστούμε τον πελάτη μας ενάντια σε κάθε μία από τις αβάσιμες αξιώσεις του Γενικού Εισαγγελέα».
Αν και το Trump International Hotel & Tower Chicago μπορεί να είχε εκπροσωπηθεί ως άχρηστο για τις φορολογικές αρχές, ο πύργος δίπλα στο ποτάμι εκτιμήθηκε σε 133 εκατομμύρια δολάρια μόλις το 2015 ως μέρος μιας ετήσιας ανασκόπησης της Deutsche Bank, του δανειστή του Τραμπ, σύμφωνα με την αγωγή.
«Από το 2009, η αξία του έχει εξαιρεθεί από τις Καταστάσεις Οικονομικής Κατάστασης επειδή, σύμφωνα με ένορκη μαρτυρία, ο κ. Τραμπ δεν ήθελε να λάβει θέση σχετικά με τις δηλώσεις που θα έρχονταν σε σύγκρουση με μια θέση σχετικά με την αξία του ακινήτου που αντιπροσώπευε στη φορολογία αρχές», ανέφερε η μήνυση.
«Η έρευνα αποκάλυψε ότι η φορολογική θέση που ελήφθη ήταν ότι η περιουσία είχε καταστεί άχρηστη σύμφωνα με τον κ. Τραμπ, και έτσι αποτέλεσε τη βάση μιας σημαντικής απώλειας σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό φορολογικό κώδικα. Αυτό το κτίριο είναι σχετικό με αυτήν την ενέργεια, επειδή ο κ. Τραμπ και ο Οργανισμός Τραμπ έλαβαν τραπεζικά δάνεια για το κτίριο ή τα εξαρτήματά του ως εξασφάλιση και οι Καταστάσεις ήταν μέρος αυτής της συναλλαγής δανείου.»
Σχετίζεται μεΗ μήνυση του Τζέιμς έρχεται εν μέσω ενός στρόβιλου άνευ προηγουμένου νομικών προκλήσεων για έναν πρώην πρόεδρο, συμπεριλαμβανομένης μιας έρευνας του FBI για τον χειρισμό απόρρητων αρχείων από τον Τραμπ και των ερευνών για τις προσπάθειές του να ανατρέψει τις εκλογές του 2020.
Ο Οργανισμός Τραμπ πρόκειται να δικαστεί τον Οκτώβριο σε μια ποινική υπόθεση που ισχυρίζεται ότι σχεδίαζε να δώσει αφορολόγητα προνόμια σε ανώτερα στελέχη, συμπεριλαμβανομένου του μακροχρόνιου επικεφαλής οικονομικού του Weisselberg, ο οποίος μόνος του πήρε περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια δολάρια επιπλέον.
Ο Weisselberg, 75 ετών, ομολόγησε την ενοχή του στις 18 Αυγούστου. Η συμφωνία του για την ένσταση του απαιτεί να καταθέσει στη δίκη της εταιρείας πριν ξεκινήσει την ποινή φυλάκισης πέντε μηνών. Εάν καταδικαστεί, ο Οργανισμός Τραμπ θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πρόστιμο διπλάσιο του ποσού των απλήρωτων φόρων.
Ο εισαγγελέας του Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ διεξήγαγε παράλληλη ποινική έρευνα για τις ίδιες επιχειρηματικές πρακτικές στο επίκεντρο της πολιτικής αγωγής του Τζέιμς. Αυτή η έρευνα έχασε τη δυναμική της νωρίτερα αυτό το έτος, αφού ο Μπραγκ έθεσε εσωτερικά ερωτήματα σχετικά με το εάν μια ποινική υπόθεση ήταν βιώσιμη, αλλά ο Δημοκρατικός είπε ότι δεν έχει εγκαταλειφθεί.
Ταυτόχρονα, το FBI συνεχίζει να ερευνά την αποθήκευση ευαίσθητων κυβερνητικών εγγράφων από τον Τραμπ στο κτήμα του Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα και μια ειδική κριτική επιτροπή στη Τζόρτζια ερευνά εάν ο Τραμπ και άλλοι προσπάθησαν να επηρεάσουν αξιωματούχους των πολιτειακών εκλογών.
Όλο το νομικό δράμα διαδραματίζεται ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι προσπαθούν να κερδίσουν τον έλεγχο του ενός ή και των δύο βουλών του Κογκρέσου.
Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ θέτει τις βάσεις για μια πιθανή εκστρατεία επιστροφής για τον Πρόεδρο το 2024 και έχει κατηγορήσει την κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν ότι τον στόχευσε για να βλάψει τις πολιτικές του πιθανότητες.
Η κρατική νομοθεσία επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα αστικών ένδικων μέσων κατά εταιρειών που διαπράττουν εμπορική απάτη, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης αδειών άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην πολιτεία, της απομάκρυνσης στελεχών της εταιρείας και της επιβολής καταβολής αποζημίωσης ή απαλλαγής από παράνομα κέρδη.
Το γραφείο του Τζέιμς θα μπορούσε επίσης να επιδιώξει να απαγορεύσει στον Τραμπ να εμπλέκεται σε συγκεκριμένους τύπους επιχειρήσεων, όπως συνέβη τον Ιανουάριο, όταν ένας δικαστής απαγόρευσε τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας φαρμάκων Μάρτιν Σκρέλι από τη φαρμακοβιομηχανία δια βίου.
Σε μια προηγούμενη σύγκρουση με τον Τραμπ, ο Τζέιμς επέβλεψε το κλείσιμο της φιλανθρωπικής του οργάνωσης, το Ίδρυμα Τραμπ, αφού η προκάτοχός της στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα, Μπάρμπαρα Άντεργουντ, κατέθεσε μήνυση ισχυριζόμενη ότι έκανε κατάχρηση των περιουσιακών της στοιχείων για να επιλύσει επιχειρηματικές διαφορές και να ενισχύσει την εκστρατεία του για το Λευκό Σπίτι. Ένας δικαστής διέταξε τον Τραμπ να πληρώσει 2 εκατομμύρια δολάρια σε μια σειρά φιλανθρωπικών οργανώσεων για να διευθετήσει το θέμα.
Ο Τζέιμς, ο οποίος διεκδίκησε την εκστρατεία του ως κριτικός και φύλακας του Τραμπ, άρχισε να ελέγχει τις επιχειρηματικές του πρακτικές τον Μάρτιο του 2019 αφού ο πρώην προσωπικός του δικηγόρος Μάικλ Κοέν κατέθεσε στο Κογκρέσο ότι ο Τραμπ υπερέβαλλε την περιουσία του στις οικονομικές καταστάσεις που παρείχε στην Deutsche Bank όταν προσπαθούσε να λάβει χρηματοδότηση. για να αγοράσετε τους Buffalo Bills του NFL.
Έκτοτε, το γραφείο του Τζέιμς και οι δικηγόροι του Τραμπ έχουν επανειλημμένα διαφωνήσει για την κατεύθυνση της έρευνας και την απροθυμία του Τραμπ να συμμορφωθεί με κλήσεις για την κατάθεση και τα αρχεία του. Ο Τραμπ πέρασε μήνες πολεμώντας την κλήτευση που οδήγησε στην κατάθεσή του τον Αύγουστο, με τους δικηγόρους του να μην μπορούν να πείσουν τα δικαστήρια ότι θα έπρεπε να απαλλαγεί από την κατάθεση επειδή οι απαντήσεις του θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην ποινική έρευνα του Μπραγκ.
Τον Μάιο, ο Τραμπ πλήρωσε πρόστιμα 110.000 δολαρίων, αφού τέθηκε σε περιφρόνηση του δικαστηρίου επειδή άργησε να ανταποκριθεί σε κλήτευση που εξέδωσε το γραφείο του Τζέιμς για την αναζήτηση εγγράφων και άλλων αποδεικτικών στοιχείων. Το πόρισμα περιφρόνησης άρθηκε τον Ιούνιο αφού ο Τραμπ και οι δικηγόροι του υπέβαλαν έγγραφα που έδειχναν ότι είχαν κάνει καλή τη πίστη προσπάθεια να βρουν σχετικά έγγραφα.
Ο δημοσιογράφος των Chicago Sun-Times Mitch Dudek συνέβαλε σε αυτήν την αναφορά.
Diele: