Τέσσερις υπάλληλοι μιας βαριάς επιρροής, αποτυχημένης τράπεζας Bridgeport κατηγορούνται για συνωμοσία υπεξαίρεσης 29 εκατομμυρίων δολαρίων
Μεταξύ των κατηγορουμένων στην «σε εξέλιξη» έρευνα: 2 κορυφαία στελέχη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Ταμιευτηρίου της Ουάσιγκτον. Λίγες μέρες πριν η τράπεζα καταρρεύσει, ο πρόεδρός της βρέθηκε απαγχονισμένος.
Τέσσερις υπάλληλοι μιας τράπεζας Bridgeport, της οποίας ο πρόεδρος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι ενός πελάτη στο Park Ridge, κατηγορήθηκαν ότι βοήθησαν τον δικηγόρο του Σικάγο Robert M. Kowalski και υψηλόβαθμους τραπεζικούς αξιωματούχους να υπεξαιρέσουν τουλάχιστον 29 εκατομμύρια δολάρια ενώπιον των ομοσπονδιακών ρυθμιστικών αρχών. έκλεισε την τράπεζα τον Δεκέμβριο του 2017 εν μέσω έρευνας για μαζική απάτη.
Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται δύο από τα πρώην ανώτατα στελέχη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Ουάσιγκτον: η Rosallie C. Corvitte, 45 ετών, από το Σικάγο, οικονομική διευθύντρια και ταμίας, και η Jane V. Iriondo, 39 ετών, από το Boise, Idaho, εταιρική γραμματέας.
Επίσης χρεώθηκαν: η Alicia Mandujano, 49, από το Σικάγο, υπεύθυνη δανείων, και η Cathy M. Torres, 39, από το Σικάγο, υπάλληλος δανείων.
Και οι τέσσερις κατηγορούνται για συνωμοσία για την υπεξαίρεση των 29 εκατομμυρίων δολαρίων με τον Kowalski, ο οποίος ήταν μεγάλος πελάτης της τράπεζας και είχε ήδη κατηγορηθεί με την αδελφή του Jan R. Kowalski, επίσης δικηγόρο στο Σικάγο, με την κατηγορία ότι απέκρυψαν περιουσιακά στοιχεία στην υπόθεση πτώχευσης του Robert Kowalski. .
Κανένας από τους κατηγορουμένους δεν μπόρεσε να φτάσει την Παρασκευή.
Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, ένα ομοσπονδιακό κατηγορητήριο που επιστράφηκε την Πέμπτη στο Σικάγο και δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή αναφέρει ότι οι πρώην τραπεζικοί υπάλληλοι και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι φέρεται να μετέφεραν τα χρήματα σε Ρόμπερτ Κοβάλσκι και άλλα, συχνά χωρίς καμία τεκμηρίωση, και παραποιημένα τραπεζικά αρχεία για να αποκρύψουν την υπεξαίρεση από την Federal Deposit Insurance Corp. και το Office of the Controller of the Currency.
Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια μιας ομοσπονδιακής τραπεζικής εξέτασης, το κατηγορητήριο λέει ότι ο Iriondo είπε στον Torres να αλλάξει τα αρχεία σχετικά με μια εκτίμηση για μια περιουσία που ανήκε ο Robert Kowalski, λέγοντας ότι οι αλλαγές θα πρέπει να γίνουν με ψαλίδι και φωτοτυπικό.
Το κατηγορητήριο δεν παρέχει καμία ένδειξη για το μεγαλύτερο ίσως μυστήριο γύρω από την αποτυχία της τράπεζας: πώς ο πρόεδρος της τράπεζας John F. Gembara κατέληξε νεκρός, με ένα σχοινί Home Depot γύρω από το λαιμό του, στην κρεβατοκάμαρα του δεύτερου ορόφου του Ομοσπονδιακού πελάτη της Ουάσινγκτον, Marek Matczuk. Σπίτι εκατομμυρίων δολαρίων στο Park Ridge 12 ημέρες νωρίτερα.
Ο θάνατος του Gembara θεωρήθηκε αυτοκτονία από τον ιατροδικαστή της κομητείας Κουκ, αν και ο Kowalski και ορισμένα μέλη της οικογένειας Gembara είπαν ότι πιστεύουν ότι σκοτώθηκε.
Οι ομοσπονδιακές αρχές δήλωσαν ότι η έρευνά τους βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι εισαγγελείς είπαν προηγουμένως ότι αναμένουν Πολλά θα χρεωθεί.
Οι ερευνητές είπαν ότι πιστεύουν ότι περισσότερα από 80 εκατομμύρια δολάρια αποσπάστηκαν από την Ομοσπονδιακή Ουάσιγκτον, με χρόνια ψεύτικη γραφειοκρατία να κρύβει τα λεφτά που λείπουν από τις ρυθμιστικές αρχές.
Το κατηγορητήριο πρόσθεσε νέες κατηγορίες εναντίον του Ρόμπερτ Κοβάλσκι, συμπεριλαμβανομένης της συνωμοσίας για υπεξαίρεση και παραποίηση τραπεζικών αρχείων. Ο Κοβάλσκι κατηγορείται για υποεκτίμηση εισοδήματος και υπερβολική αναφορά δαπανών στις φορολογικές δηλώσεις — συμπεριλαμβανομένου του ισχυρισμού ότι πλήρωσε διατροφή που δεν πλήρωσε.
Οι αρχές λένε ότι η Gembara χρησιμοποίησε τα χρήματα της τράπεζας για να πληρώσει φόρους ιδιοκτησίας για τον Kowalski και ότι ο νεκρός πρόεδρος της τράπεζας - που ταυτοποιήθηκε ως άτομο Α - ήταν μέρος του σχεδίου υπεξαίρεσης. Λένε ότι η Gembara και ένα ανώνυμο άτομο μετέφεραν χρήματα από την τράπεζα στον Robert Kowalski χωρίς χαρτιά, στη συνέχεια δημιούργησαν πλαστά έγγραφα για να τα κρύψουν από τις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές και ότι η τράπεζα έδωσε δάνεια στον Kowalski και σε άλλους που δεν αναμενόταν να αποπληρωθούν.
Σχετίζεται με
Οι ομοσπονδιακές αρχές έχουν αποδείξεις για απάτη στον φόρο εισοδήματος στην πτώχευση της τράπεζας Bridgeport, λένε πηγές
Γιατί αυτοκτόνησε ο πρόεδρος της τράπεζας Bridgeport στο σπίτι του πελάτη στο Park Ridge;
Οι ομοσπονδιακοί διαπιστώνουν τεράστια απάτη στην κλειστή τράπεζα Μπρίτζπορτ της οποίας το prez βρέθηκε νεκρό
Ald. Ο Πάτρικ Ντέιλι Τόμσον βρίσκεται υπό έλεγχο στο πλαίσιο έρευνας για την αποτυχημένη τράπεζα Bridgeport
«Πολλοί» θα κατηγορηθούν για την αποτυχία της τράπεζας του Σικάγο, μετά από τεράστια απάτη
Οι χρεοκοπίες τραπεζών είναι σπάνιες αυτές τις μέρες. Αυτό τράβηξε την προσοχή λόγω των δεσμών της τράπεζας με την Τακτική Δημοκρατική Οργάνωση 11th Ward, που ελέγχεται από καιρό από την οικογένεια του πρώην Δημάρχου Richard M. Daley.
Ald. Πάτρικ Ντέιλι Τόμσον (11ος), ο ανιψιός του, πήρε δάνειο 80.000 δολαρίων από την Ουάσιγκτον Ομοσπονδιακός τον Οκτώβριο του 2017 καθώς οι ρυθμιστικές αρχές αποκάλυπταν οικονομικές παρατυπίες στην τράπεζα. Το δάνειο ήταν για επισκευές στο γραφείο του τμήματος του κόμματος στο 3659 S. Halsted St . Δεν ήταν εξασφαλισμένη με εξασφάλιση και κατατέθηκε στο ταμείο εκστρατείας της πτέρυγας.
Ο Thompson δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα έγκλημα.
Μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας για χρόνια ήταν ο William Mahon, ένας πολιτικός σύμμαχος των Daleys και κορυφαίος αξιωματούχος του τμήματος οδών και υγιεινής της πόλης, ο οποίος, για ένα διάστημα, συμμετείχε σε εγκρίσεις δανείων στην τράπεζα.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το οποίο προσδιορίζει τον Mahon ως άτομο C, ο Iriondo και ο Torres διογκώνουν τις εκτιμήσεις για δύο ακίνητα που ο Mahon χρησιμοποιούσε ως εγγύηση για υποθήκες από την τράπεζα. Ο Mahon δεν έχει χρεωθεί και δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία μαζί του την Παρασκευή.
Έξι μήνες προτού οι ομοσπονδιακοί ελεγκτές αποκαλύψουν απάτη στην Ουάσιγκτον Federal, η τράπεζα έλαβε μια καθαρή κατάσταση από τους εσωτερικούς ελεγκτές Bansley & Kiener, μια εταιρεία που εργάζεται επίσης για πολιτικές εκστρατείες που ελέγχονται από τον Daley.
Η Washington Federal ιδρύθηκε το 1913 από τον παππού της Gembara. Τα κεντρικά της γραφεία ήταν στο Bridgeport στο 2869 S. Archer Ave ., με υποκατάστημα στο 1410 W. Taylor St . στη Μικρή Ιταλία.
Η Gembara, 56 ετών, ήταν πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Washington Federal και ο μεγαλύτερος μέτοχός της, κατέχοντας το 21,4% των μετοχών της.
Ο Matczuk ήταν φίλος της Gembara και πελάτης τράπεζας, ο οποίος είχε πέντε ανεξόφλητα δάνεια από την Ουάσιγκτον Ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνολικού ύψους σχεδόν 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Το σπίτι του κατασχέθηκε περίπου πέντε μήνες πριν από το θάνατο της Gembara.
Diele: